证券代码：301093      证券简称：华兰股份        公告编号：2023-018

            江苏华兰药用新材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次

会议通知于 2023 年 2 月 17 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2023 年

召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、

召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议合法、有效。

  二、 监事会会议审议情况

励对象名单和授予数量的议案》。

  监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授

予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相

关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计

划》”或“本次激励计划”）的相关规定。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东

大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励

对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

调整首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

授予限制性股票的议案》。

  监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》

有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情

形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办

法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》

规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  综上，监事会认为，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》

和公司本次激励计划的相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意

以 2023 年 2 月 24 日为首次授予日，以 10.96 元/股向符合条件的 9 名激励对象授予

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

  三、 备查文件

  特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

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